电信诈骗无处不在 普及反诈持续进行
时间:2022年09月09日 点击次数:6030
2022年8月19上午,按照工作惯例,封丘联社居厢分社主管会计打开了金燕通可疑交易预警监测模块,映入眼帘的一条异常信息引起了主管的注意。与以往可疑信息不同的是该客户发生了小额试探性交易,随后发生了多笔交易。居厢分社立即查询了该客户的交易明细,并联系该客户核实。经过对交易明细的研判,该账户进出交易频繁,不留余额,目标客户多,符合网络赌博交易特征。网点立即将此账户进行暂停非柜面交易控制处理,并及时将异常情况上报至条线管理部门,并向公安反诈部门申请核查账户风险。
经了解,该客户刚年满18周岁,在网络上认识的网友,让其代理转账,由于该客户不了解网络赌博,防范诈骗意识较低,认为这是小事一桩,举手之劳,于是帮网友转移了资金。该社在电话中对其进行了防范电信诈骗及网络赌博的知识普及,并告诉客户这就是网络赌博,是违法的行为,以后不要再联系此类网友,不要再轻信网友,害人之心不可有,防人之心不可无。几日后,公安机关确认该客户涉嫌网络赌博。
在日常业务办理过程中,封丘联社始终坚持防范电信诈骗宣传,提醒客户出租出借银行卡危害,帮助客户树立防范意识,不轻信网络上的信息,不触犯法律红线,尤其不要替不明身份的人转账。让客户明白出租出借账户的风险和危害,远离网络赌博与电信诈骗。(封丘联社 闫飞宇)